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      這封公安通報表揚背后的金融堅守

      浦發銀行銀川分行|2024年04月23日
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      近日,浦發銀行銀川分行收到銀川市公安局金鳳分局刑偵大隊表揚信,對該行閱海支行幫助民警抓獲電信詐騙嫌疑人進行了通報表揚。

      3月30日,姬某到浦發銀行銀川分行閱海支行辦理現金取款業務。工作人員像往常一樣詢問客戶取款信息,姬某表示因哥哥訂婚需現金且人在外地,要取現金6.7萬元。姬某說話時,一直拿著手機與他人聊天,神色飄忽、左顧右盼,顯然是在按其他人的指示回答問題。這一可疑行徑引起了經辦人員和運營主管的警覺。經查詢,姬某卡片已被司法管控,客戶要求解控后轉賬或取款。工作人員在獲取客戶同意后,查詢了交易流水,發現其銀行卡平時交易金額較小,主要用于日常生活支出,但當日轉入了一筆8.7萬元的資金,且已通過自助設備取款2萬元。工作人員再次核實取款用途,姬某還是表示哥哥結婚需要用錢,要轉賬給哥哥。工作人員又發現其轉賬對象為女性;姬某再次改口稱資金為其哥哥借款,需要向他人還款。工作人員詢問是否有借款憑證時,姬某均無合理答復。

      基于這些情況,該行工作人員斷定姬某涉及電信詐騙。運營主管立即聯系銀川市金鳳區刑偵大隊,告知了具體情況。刑偵大隊核實后,要求銀行穩住姬某并立即出警。

      等待過程中,姬某逐漸變得不安,多次表示業務不辦了,要馬上離開。運營主管告知姬某業務已經受理,后臺正在審批,同時假意寫郵件催促盡快處理,同時以哥哥訂婚需要這筆錢、核實解控后馬上辦理取款等話術安撫姬某,讓姬某放松了警惕。十來分鐘后,金鳳區刑偵大隊公安人員來到浦發銀行閱海支行,將嫌疑人姬某帶走。該行運營主管再次致電刑偵大隊,報告了姬某可能攜帶部分現金的線索,配合刑偵大隊攔截了非法資金。

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      這個攔截案例的背后,是浦發銀行銀川分行對“金融為民”初心使命的持續堅守!據悉,該行出臺了多項工作細則,形成了條線協作、分支行聯動的工作機制,同時持續加強員工培訓,開展防范電信詐騙案例演練,不斷提高員工反詐意識與本領。近年來,該行還積極進社區、進鄉村、進學校、進企業開展防范電信詐騙專題宣傳,幫助社會公眾提高防騙意識和本領;同時持續加強與公安機關、人民銀行、社區的溝通協作,已協助破獲了多起電信詐騙案件,幫助老百姓守住了“錢袋子”,保障了人民財產安全。

      新華財經聲明:本文內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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